木林森股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-091 木林森股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司 （以下简称“公司”）定于2017年8月16日（星期三） 召开2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2017年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关 于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开时间：2017年8月16日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2017年8月15日至2017年8月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月16 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股东登记日：2017年8月7日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截至2017年8月7日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并 参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参 加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公 大楼一楼会议室。 二、 会议审议的事项 1、 审议 《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》 上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017年7月29日在巨潮资讯网（）上披露的有关公告。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单 独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 三、提案编码 表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于增加2017年度日常关联交易预计额度 √ 的议案》 四、会议登记方法 1、登记时间：2017年8月9 日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可 以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵