安琪酵母股份有限公司独立董事.PDFVIP

安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议中审议的关于公司董事、 监事及高管薪酬、关联交易、利润分配预案、续聘会计师事务所、公司与关联方资 金往来及对外担保情况、应收款项坏账准备会计估计变更、安琪伊犁对外投资调整 等事项发表如下独立意见： 一、公司2015 年度董事、监事及高管薪酬的独立意见 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行调查了解，并在听取公司董事会、 监事会和经理层有关人员意见的基础上，对公司 2015 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： 公司 2015 年度董事、监事及高管人员的报酬确定能严格按照《董事、监事及高 级管理人员年薪制实施办法》（2010 年修订）和《公司董事及高管人员2015 年度考 核办法》执行，董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪 酬计算依据，考核结果真实、准确。考核制度及考核程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、关于公司2015 年度关联交易的独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司 2015 年度关联方交易专项审计报告进行了核查，并在听取董事会、监 事会和经理层有关人员意见的基础上，现就专项审计报告审计的关联交易事项发表 意见如下： 经核查，我们认为：公司2015 年度所发生的各项关联交易遵循了市场化原则、 公平、公正原则和一贯性原则，未发现有损害公司和股东的利益的关联方交易情况。 三、公司2016 年度关联交易预计的独立意见 1 作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于 2016 年度日常关联交易预计的 议案》，基于独立判断的立场，对公司2016 年度日常关联交易预计事项发表独立意 见如下: 1、公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独 立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖； 2、公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符 合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定； 3、我们同意公司对2016 年度日常关联交易做出的预计。 四、关于对公司2015 年度利润分配方案的独立意见 作为公司的独立董事，在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基 础上，对公司2015 年度利润分配方案情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： 公司董事会拟定的2015 年度利润分配方案为：经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，公司年初未分配利润 1,283,067,086.28 元，加上本期归属于母公 司所有者的净利润280,094,652.56 元，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余 公积金40,333,433.48 元，并减去2014 年度应付股利49,444,856.55 元后，2015 年末未分配利润 1,473,383,448.81 元。现公司拟以2015 年末总股本329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润988,897,131 元；同 时，以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股。 我们认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益， 不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利 于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司董事会提出的对公司2015 年度利润分配方案，并同意公司董事会将上述议案提交公司 2015 年度股东大会审 议。 五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见 作为公司的独立董事，我们就公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙企 业）（以下简称 “大信事务所”）为公司 2016 年度审计机构事宜，发表独立意见如 下： 1、大信事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、