张家港化工机械股份有限公司独立董事.PDFVIP

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-017 张家港化工机械股份有限公司独立董事 关于2013年度报告相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文 件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》等有关规定，张家港化工机械股份 有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事独立履行职责，就公司 2013 年度 报告的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2013年度公司内部控制评价报告》的独立意见 我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构， 建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规的要 求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立 对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于2013年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 （一）关联方资金往来情况 公司独立董事对公司报告期内与关联方资金往来情况进行了认真负责的核 查，发表独立意见如下： 报告期内，公司与全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司、张家港临江重 工封头制造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司资金往来；公司与关联方张家 港飞腾铝塑板有限公司、张家港中港再生资源有限公司发生资金往来，公司与关 联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，交易价 格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，没有超出股东大会审批的范围。 董事会、股东大会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定；公司不存在以前年度发生并累 计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。 报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金 占用的情形： 证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-017 单位:万元 2013 年期 2013 年度 2013 年度 2013 年期末 占用方与上市公 上市公司核算的会 占用形成 资金占用方类别 资金占用方名称 初占用资 占用累计发 偿还累计 占用资金余 占用性质 司的关联关系 计科目 原因 金余额 生金额 发生金额 额 控股股东、实际控制 张家港飞腾铝塑板有限公司