美康生物科技股份有限公司关于香港全资子公司股权转让的公.PDFVIP

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-052 美康生物科技股份有限公司 关于香港全资子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、美康生物（香港）有限公司（以下简称“香港美康”或“目标公司”） 系美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，截至目前公司 持有香港美康 100%股权。近日，公司与平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“永禧永信”）签署了关于美康生物（香港）有限公司的股权 转让协议。公司拟以港币9065 万元（折合人民币78,327,039 元）对价转让香港 美康49%股份。本次交易完成后，公司将持有香港美康51%股权。 2 、2017 年8 月1 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于 香港全资子公司股权转让的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章 程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4 、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码A285LPM10 类 型：有限合伙企业 主要经营场所：温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄233 室） 执行事务合伙人：浙江永禧投资管理有限公司（委派代表：徐廷玮） 成立日期：2016 年05 月12 日 合伙期限： 2016 年05 月12 日至长期 经营范围：私募股权投资；投资管理；资产管理（不含金融资产）；实业投 资；投资咨询服务（不含证券、期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事 公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 三、交易标的的基本情况 1、香港全资子公司的基本情况 公司名称：美康生物（香港）有限公司 英文名称：HONGKONG MEDICAL SYSTEM CO.,LIMITED 注册资本：18500万港币 注册证书编号：2443608 商业登记编号000-10-16-9 地址：香港柴湾祥利街29-31号国贸中心2105室 与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。 最近一年一期未经审计财务数据： 单位：人民币元 序号 项目 2016 年12 月31 日 2017 年7 月31 日 1 资产总额 172,585,513.59 2 负债总额 44,459,803.18 3 股东权益 128,125,710.41 序号 项目 2016 年度 2017 年1-7 月 1 营业收入 975,877.21 2 净利润 -22,789,701.69 本次转让完成后，公司将持有香港美康 51%股权，香港美康仍纳入公司合并报 表范围，公司不存在为香港美康提供担保及委托理财等情形。 四、协议主要内容 甲方(出让方)：美康生物科技股份有限公司 乙方(受让方)：平阳永禧永信股权投资合伙企业（有限合伙） 以上所列各方，单