广东邦宝益智玩具股份有限公司关于独立董事公开征集委托投.PDF

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-043 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示：  征集投票权的起止时间 2017年7月24 日至2017年7月25 日（上午9： 00-11:00 下午13:00-15:00）  征集人对所有表决事项的表决意见 同意  征集人持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称 “公 司”）独立董事纪传盛接受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2017年7 月26日召开的2017年第一次临时股东大会所审议的《广东邦宝益智玩具股份有限 公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案向公司全体股东 征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人纪传盛为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，未持有公 司股票，并对公司2017 年7 月10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的涉 及征集事项的所有议案均已投赞成票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划 有利于公司的持续发展，利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公 司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的 建设起到积极的促进作用，不会损害公司及其全体股东的利益。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 召开日期时间：2017 年7 月26 日14 点30 分 网络投票起止时间：自2017 年7 月26 日至2017 年7 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09 片区四楼会议室 （三）本次股东大会审议议案 序号 议案名称 1.00 广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案） 及摘要 1.01 实施激励计划的目的和管理机构 1.02 激励对象的确定依据和范围 1.03 股权激励计划具体内容 1.04 本计划的相关程序 1.05 公司与激励对象各自的权利义务 1.06 公司、激励对象发生异动的处理 1.07 限制性股票回购注销的原则 2 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股权激励计划实 施考核管理办法的议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股权激励计划 相关事宜的议案 三、征集方案 (一)征集对象 截止2017 年7 月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间 2017年7月24日至2017年7月25日（上午9:00-11:00 下午13:00-15:00） （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）上发布公告进行投 票权征集行动。 (四)征集程序和步骤 1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授 权委托书（以下简称 “授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件； 本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证