武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告.PDF

公告编号：2017-046 证券代码 ：8 3 3 1 0 1 证券简称 ：禾元生物主办券商 ：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司禾元生物科技股份有限公司(仙桃)， 注册地为仙桃市，注册资本为人民币150,000,000.00 元。（具体信息 以工商行政管理部门核定颁发为准） （二）审议和表决情况 公司于2017 年7 月18 日召开第一届董事会第十九次会议，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立子公司的 议案》。本次对外投资不构成关联交易。 按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》 等相关规定，本议案需要股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚 需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 1 公告编号：2017-046 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 该笔资金来源系通过武汉禾元生物科技股份有限公司定向增发。 （二）投资标的基本情况 名称：禾元生物科技股份有限公司(仙桃) 注册地：湖北省仙桃市 经营范围：植物源重组人血清白蛋白注射液生产 （具体信息以工商行政管理部门核定颁发为准） 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额 （元） 持股比例 武汉禾元生物科技股份有 人民币 150,000,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次投资有利于公司产业发展，优化公司战略布局，提高市 场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从长期战略规划方向提出的，可能存在一定的市场风 2 公告编号：2017-046 险、管理风险和经营风险。公司将完善企业法人治理机构，建立管理 团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，积极防范和 应对经营上可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核 心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 五、备查文件目录 《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 武汉禾元生物科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月20 日 3