独立董事黄锦辉2014年度工作报告.PDF

独立董事黄锦辉2014 年度工作报告 2012 年4 月，本人被聘为华新水泥股份有限公司第七届董事会独立董事。作为公司独立董事， 本人能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《独立董事工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及 《公司章程》的要求，认真行使法律法规所赋予的权利，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理 信息,全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014 年度召开的董事会，对公司董事会会议审议的 相关事项发表了独立客观的意见。在任职期内,本人不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的监督作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，对公司的规范运作及公司内部控制管理等方面提出了许多有益的意 见和建议。现将本人2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2014 年出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2014 年公司以现场及通讯表决方式共召开了10 次董事会会议,本人亲自参加9 次，请假1 次。 对于董事会会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人均提前对每个议案进行认 真的阅读和审核，对所有议案在经过客观、谨慎的思考基础上，投了同意票，没有投反对和弃权票。 在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出各种合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极的作用。 2、列席股东大会会议情况 2014 年公司以现场方式共召开了3 次股东大会,本人因公务请假未列席会议1 次。 3、作为公司董事会审计委员会召集人，能够严格按照证监会、上交所及《公司董事会专门委 员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关要求，认真履行审计委员会的职责，重 视公司财务报告的编制和公司财务报告的审计工作，全程参与了公司年报的审计过程，并主持召开 审计委员会各种会议 3 次。 （一）2014 年3 月19 日主持召开了2014 年度审计委员会第一次会议。会议主要内容为：（1） 听取公司管理层介绍拟提交公司董事会审议的2013 年度财务报告，审议公司2013 年度会计报表 审计报告（草案）并形成决议；（2 ）听取公司年报审计师汇报公司2013 年度会计报表审计工作 的情况以及年报审计师本年度从事公司审计工作的总结；（3 ）审议公司2013 年度内部控制评价 报告；（4 ）审议公司审计委员会2013 年度履职情况报告；（5 ）讨论并形成续聘或改聘2014 年 度年报及内部控制审计的会计师事务所的决议；（6 ）听取公司 2013 年度内控工作总结和 2014 年度内控工作计划；（7 ）听取公司2013 年度内审工作总结等。 （二）2014 年8 月19 日主持召开了审计委员会第二次会议。会议主要内容为：（1）审议公 1 司2014 年半年度财务报告；（2 ）听取华新水泥内控工作进展报告；（3 ）听取华新水泥内部审计 工作进展报告等。 （三）2014 年12 月8 日主持召开了审计委员会第三次会议。会议主要内容为：（1）审议公 司2014 年预审情况汇报；（2 ）听取公司2015 年内部审计计划等。 4 、作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，能够亲自参加每次会 议，和其他委员一起，了解和关注公司战略方案，熟悉战略委员会、薪酬与考核委员会委员、提名 委员会职责，履行专门委员会委员应该履行的责任。 二、发表独立意见情况 在2014 年度的历次董事会上，对涉及公司重大资产收购、出售和重大担保、关联交易等事项， 本人都及时通过公司高管、董事办详细了解情况及可能产生的经营风险，确保交易的公开、公平、 公正，根据相关规定要求发布了独立意见。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、关注有关董事会会议决议的执行情况。 2014 年，除参加公司董事会会议外，本人对公司管理和内控制度的执行情况、董事会会议决 议执行情况等进行了了解和关注，切实履行了独立董事的职责。 2、关注公司信息披露工作，对信息的及时披露进行有效的监督和核查。 本人十分关注信息披露工作，关注媒体对公司的报道，并在会前认真审阅会议资料，会后持续 监督信息披露