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2017-08-12 发布于江苏
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国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告.PDF

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国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：临2016-032 国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2016 年10 月17 日以书面方式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届四次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第四次会议于2016 年10 月27 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：一、审议通过了《公司2016 年第三季度报告》详见公司于2016 年10 月28 日在上海证券交易所网站（）披露的国投中鲁2016 年第三季度报告。本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》为保证公司日常经营资金需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行申请贷款综合授信额度2 亿元。本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。第 1 页共 2 页国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日第 2 页共 2 页