中科软科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：430002 证券简称：中科软 主办券商：申万宏源 中科软科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 八次会议于2017 年7 月20 日以电话会议形式召开。公司现有董事9 人，实际出席会议并表决董事9 人。会议由董事长左春主持，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于颁发与实施内部控制制度手册的议案》； 同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《关于审议超出预计部分的日常性关联交易的议 案》； 根据实际执行情况，就日常性关联交易超出本年度关联交易预计 总金额的部分进行审议，具体如下： 单位：元 原预计 超出部分的 关联交易对象名称 关联关系 关联交易类型 定价依据 交易金额 交易金额 中国科学院软件研究所 控股股东 公司向其采购 2,500,000.00 800,000.00 市场价格 同由中国科学院软 中科嘉速（北京）信息 件研究所控股 公司向其采购 3,000,000.00 2,500,000.00 市场价格 技术有限公司 28.85% 合计 - - 5,500,000.00 3,300,000.00 - 钟华、梁赓为本议案的关联董事，回避表决。 同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市的方案的议 公告编号：2017-014 案》，并提交股东大会审议。 公司拟申请首次公开发行股票并上市,经各方初步讨论确定的发 行方案的主要内容如下： 1、发行股票的类型和面值：本次发行的股票种类为人民币普通 股股票（A 股），每股面值为人民币壹元。 2、发行数量：本次发行股票数量为不超过4240 万股，最终发行 数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商，并经中国 证监会核准确定。本次发行股票仅为公司公开发行新股数量，公司股 东不公开发售股份。 3、发行对象：符合资格的询价对象和持有上海证券交易所股票 账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、定价方式：本次公开发行股票根据向询价对象初步询价结果， 由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。 5、发行方式：本次公开发行股票采用网下向询价对象配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 6、上市地点：上海证券交易所主板。 7、国有股转持：根据财政部、国资