北京利德曼生化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-013 北京利德曼生化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公 司”)2016 年第一次临时股东大会会议通知于2016 年2 月19 日以公 告形式发出。 2 、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： (1)现场会议时间：2016 年3 月8 日(星期二)下午14:30 时。 (2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2016 年3 月8 日交易日上午9:30—11:30，下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间， 为开始时间(2016 年3 月7 日下午3:00)至投票结束时间(2016 年3 月 8 日下午3:00)期间的任意时间。 4 、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议 室。 5、会议出席情况 (1) 出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表有表决权股份 31,511,465 股，占公司有表决权股份总数 的16.1892％。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 14 人，代表有表决权股份 31,159,465 股，占公司有表决权股份总数 的16.0084％。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 352,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1808% 。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长沈广仟先生 主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议 通过了如下议案： (一) 关于向银行申请综合授信额度的议案 本议案涉及关联交易，关联股东北京迈迪卡科技有限公司、沈广 仟回避表决。 表决结果： 同意31,511,465 股，占与会有表决权股份总数的 100% 。 反对0 股。 弃权0 股。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有 公司5% 以下股份的中小股东表决结果 同意22,305,464 股，占出席会议中小股东所持股份的100% 。 反对0 股； 弃权0 股。 (二) 关于大股东为公司申请部分银行综合授信额度提供担保的 议案 本议案涉及关联交易，关联股东北京迈迪卡科技有限公司、沈广 仟回避表决。 表决结果： 同意31,511,465 股，占与会有表决权股份总数的 100% 。 反对0 股。 弃权0 股。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有 公司5% 以下股份的中小股东表决结果 同意22,305,464 股，占出席会议中小股东所持股份的100% 。 反对0 股； 弃权0 股。 三、律师出具的法律意见 北京市易和律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证 并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资 格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合 法有效。 四、备查文件 1 、北京利德曼生化股