北京千永科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：836197 证券简称：千永股份 主办券商：东莞证券 北京千永科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月2 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年6 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于补充确认资金占用及整改方案》的议案 公告编号：2017-012 1、议案内容 王海英作为千永股份的实际控制人、控股股东于2016 年度以本 人的名义向公司拆借资金 100.00 万元，并通过公司员工韩士超和魏 灿阳两人分别向公司拆借资金900.00 万元和1,210.81 万元，造成了 资金占用。为强化公司内控管理，特将上述事项提交董事会审议确认。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联股东王海英回避了本议案的表决。 4、提交股东大会表决情况： 该项议案尚需递交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌》的议案 1、议案内容 根据公司自身经营发展要以及战略发展规划，为更好地实现公司 及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请 股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-012 3、回避表决情况： 本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该项议案尚需递交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案 1、议案内容 为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，拟提请股东大会授权公司 董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包 括但不限于： 1.根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌所需的文件和手续等； 2.其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关 的工作。 申请终止挂牌事项授权的期限为十二个月，自公司股东大会审议 通过本议案之日起算。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-012 该项议案尚需递交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会》的议