重选退任董事、发行股份及购回股份之一般授权.PDFVIP

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問 ，應諮詢　閣下之持牌證券交 易商、其他持牌機構 、銀行經理 、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新世紀集團香港有限公司股份 ，應立即將本通函及隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人 ，或送交經手買賣或轉讓之銀行 、持牌證券交 易商、其他持牌機構或其他代理商 ，以便轉交買方或承讓人 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 ，概不對因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：234 ） 建議 重選退任董事 、 發行股份及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 新世紀集團香港有限公司謹訂於二零一七年八月二十九日（星期二）上午十時正假座 香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座一及二號宴會廳舉行股東週年大 會 ，召開股東週年大會之通告載於本通函第13頁至第16頁 。 倘　閣下無法出席股東週年大會 ，務請按照代表委任表格上印備之指示將表格填妥 ， 並盡快交回本公司之香港主要營業地點 ，地址為香港干諾道中168-200號信德中心西 翼38樓3808室 ，惟無論如何最遲須於股東週年大會之指定舉行時間四十八(48)小時前（即 最遲於二零一七年八月二十七日（星期日）上午十時正（香港時間））或其任何續會之指 定舉行時間四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後 ，　閣下仍可依願親 身出席股東週年大會或其任何續會 ，並於會上投票 。 *　僅供識別 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 重選退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 發行股份之一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 購回股份之一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 股東週年大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .