浙江一火科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正证券 浙江一火科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江一火科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届监事会 第三次会议于2017年5月15 日下午2:00在公司会议室以现场方式 召开，本次会议通知于2017年5月5 日以书面方式送达全体监事。 本次会议应出席会议的监事3人，实到出席会议监事3人，分别为高 清亮、谢凤娇、申美健，会议由公司监事会主席高清亮先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及 《浙江一火科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以书面记名投票方式逐项表决，情况如下： (一) 审议并通过 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事 会主席代表监事会汇报 《2016年度监事会工作报告》，主要内容包括 2016年度公司经营情况回顾、2016年度监事会工作情况和2017年度 监事会工作思路。 1 / 3 公告编号：2017-005 2.表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过 《关于2016年度财务决算报告的议案》 1.议案内容：公司2016年度财务决算报告的主要内容包括经营 成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公 司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状 况和经营成果。 2.表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议并通过 《关于2017年度财务预算报告的议案》 1.议案内容：公司董事会在总结2016年经营情况和分析2017 年经营形势的基础上，结合公司2017年度经营目标、战略发展规划 及市场开拓情况，制定了公司2017年度财务预算计划。 2.表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的 《浙江一火科技股份有限公司第一届监 事会第三次会议决议》 浙江一火科技股份有限公司 2 / 3 公告编号：2017-005 监事会 2017年5月17 日 3 / 3