股东特别股东特别大会通告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 (於百慕達註冊成立之有限公司 ) * 網址 : (股份代號股份代號: 00683) 股份代號股份代號 股東股東特別特別 大會通告大會通告 股東股東特別特別 大會通告大會通告 茲通告茲通告嘉里建設有限公司 （「本公司本公司 」）謹訂於二零一三年十一月一日 （星期五）下午三 茲通告茲通告 本公司本公司 時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行股東特別大會 ， 藉以考慮下列議程 ： 1. 作為特別事項 ，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通決議案 ： 普通決議案普通決議案 普通決議案普通決議案 動議動議批准嘉里物流聯網有限公司之二零一三年首次公開發售前購股權計劃及二零一 動議動議 三年購股權計劃 （「購股權計劃建議購股權計劃建議 」，有關條款分別載於註有 「A 」及「B 」字樣之 購股權計劃建議購股權計劃建議 文件內 ，而該等文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，其概要則載於本公司 日期為二零一三年十月十六日之通函），並授權本公司任何一名董事採取所有必要之 行動及達成所有必需或適當之交易及安排 ，為使購股權計劃建議生效。 2. 作為特別事項 ，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否 ）下列決議案為特別決議案 ： 特別決議案特別決議案 特別決議案特別決議案 動議動議以如下方式 修改本公司之公司細則 ： 動議動議 1. 公司細則第公司細則第 141 條條 公司細則第公司細則第 條條 刪除公司細則第 141 條全文 ，並以下列新公司細則第141 條代替 ： -1- 「141. (A) 本公司可以普通決議案從本公司合法可供分派資產或資金 （包 括從實繳盈餘分派 ）向股東宣派以任何貨幣計值的股息或作出 分派 ，惟有關股息或分派不得超過董事會建議之金額 。 (B) 董事會可不時從本公司合法可供分派資產或資金 （包括從實繳 盈餘分派 ）向股東作出分派 。」 2. 公司細則第公司細則第 142 條條 公司細則第公司細則第 條條 刪除公司細則第 142(B)段全文 ，並以下列新公司細則第142(B)段代替 ： 「(B) 董事會亦可每半年或於其決定之其他適當期間從本公司合法可供分派 資產或資金 （包括從實繳盈餘分派）派付任何股息或作出分派 ，倘董 事會認為派付為合理 ，則該等股息或分派可按固定金額派付。」 3.