北京醉纯科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：838372 证券简称：醉纯科技 主办券商：长江证券 北京醉纯科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议召开无需其他相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月 20日上午 10时 结束时间： 2017 年5 月 20日上午 12时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-013 本次股东大会的股权登记日为 2017年 5月 15日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点：北京醉纯科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于2016 年董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于2016 年监事会工作报告的议案》 （三）审议《北京醉纯科技股份有限公司2016 年年度报告及摘 要的议案》 （四）审议《关于变更公司证券简称的议案》 （五）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 （六）审议《关于公司 2017 年度经营目标、计划及预算报告 的议案》 （七）审议《关于推举张磊为新任董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2 公告编号：2017-013 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企 业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 7、股东可以信函、上门方式登记。 公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年 5月 20日上午 9时 （三）登记地点 北京醉