厦门科华恒盛股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告.PDFVIP

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-073 厦门科华恒盛股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据厦门科华恒 盛股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）其他独立董事的委托，独立董 事游荣义作为征集人就公司 2017 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人游荣义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2017 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会 利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网 站上公告。 本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误 导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度 中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 1.1 中文名称：厦门科华恒盛股份有限公司 1.2 英文名称：XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.，LTD. 1.3 设立日期：1999 年 3 月 26 日 1.4 注册地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 1.5 股票上市时间：2010 年 1 月 13 日 1.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 1.7 股票简称：科华恒盛 1.8 股票代码：002335 1.9 法定代表人：陈成辉 1.10 董事会秘书：林韬 1.11 联系地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 1.12 邮政编码：361006 1.13 公司电话：0592-5160516 1.14 公司传真：0592-5162166 1.15 互联网网址： 1.16 电子信箱：xmkehua@ 2、征集事项 由征集人向公司股东征集公司2017 年第三次临时股东大会所审议的全部议案的 委托投票权： （1） 《关于厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》 （2） 《关于厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》 （3） 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 3、本委托投票权征集报告书签署日期：2017 年7 月24 日 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2017 年 7 月 25 日刊登 于巨潮资讯网（）所披露的《关于召开2017 年第三次临 时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事游荣义先生，其基本情况如 下： 游荣义：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，福建建阳人，理学博士。 现任集美大学理学院物理系主任，教授，硕士生导师；全国电动力学研究会理事、 福建省物理学会理事、厦门市物理学会副理事长。2013 年 9 月至今担任公司独立 董事。 2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票