和创（北京）科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：海通证券 和创(北京)科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》,决定于2017 年5 月12 日召开公司2016 年 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必 要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月12 日10:00 结束时间： 2017 年5 月12 日11:30 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 1 公告编号：2017-009 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月5 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、见证律师。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《2016 年年度报告》 议案内容：详见公司于2017 年4 月21 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《2016 年年度报告》（公告编号： 2017-006）。 2、《2016 年年度报告摘要》 议案内容：详见公司于2017 年4 月21 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-007）。 3、《2016 年董事会工作报告》 议案内容：2016 年度董事会工作报告对公司2016 年度经营情况 2 公告编号：2017-009 进行回顾 ，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会2016 年度 的日常工作情况以及董事会在2017 年度的主要工作安排。 4、《2016 年监事会工作报告》 议案内容： 2016 年度监事会工作报告对公司2016 年度经营情况进行回顾 ， 并对公司财务状况进行总结分析，总结监事会2016 年度的日常工作 情况以及监事会在2017 年度的主要工作安排。 5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案内容： 详见公司于2017 年4 月21 日披露的《公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号2017-004）。 6、《2016 年度利润分配方案》 议案内容： 根据公司经营状况和持续发展的需要，公司2016 年度拟不进行 利润分配，也不实施资本公积转增股本。 7、《2016 年度财务决算报告》 议案内容： 公司根据截至2016 年12 月31 日的财务报表以及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务 3 公告编号：2017-009 数据，编制了公司20