国浩律师集团（北京）事务所.PDFVIP

北 京 • 上 海 • 深 圳 • 杭 州 • 广 州 • 昆 明 • 天 津 • 成 都 • 香 港 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话：(+86)(10) 6589 0699 传真：(+86)(10) 6589 0799 或 6517 6800 / 6801 国浩律师集团（北京）事务所 关于中国民生银行股份有限公司 2011 年度发行 100 亿元次级债券 之 补充法律意见书（一） 国浩律证字[2011]第 002 号 致：中国民生银行股份有限公司 第一节 引 言 国浩律师集团（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国（以下简称 “中国”）具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受中国民生银行股份 有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“民生银行”）的委托，作为公司本次发行 次级债券的特聘专项中国法律顾问，并已于 2010 年 6 月 30 日出具了国浩律证字[2010] 第 036 号《关于中国民生银行股份有限公司 2010 年度发行 150 亿元次级债券之法律意见 书》（以下简称“《原法律意见书》”），于 2010 年 10 月 27 日出具了国浩律证字 [2010]第 041 号《关于中国民生银行股份有限公司 2010 年度发行 100 亿元次级债券之补 充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》”） B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O U K U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ H O N G K O N G th 9 Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 China Tel: (+86)(10) 6589 0699 Fax: (+86)(10) 6589 0799 or 6517 6800 / 6801 Website: 1 鉴于发行人本次发行申请已跨年度进行，发行人募集说明书和其他相关申报文件发生 了部分修改和变动，本所现就发行人募集说明书和其他相关申报文件相关修改和变动部分 所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。 本所律师保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本所已得到发行人及有关方的书面确认，各方已向本所提供了出具本补充法律意见书 所需的全部资料并保证该等资料的真实性、准确性、完整性，所有正本与副本、原件与复 印件一致。对出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、发行人或其他有关单位出具的证明材料作出判断，并据此出具本补充法 律意见书。 本补充法律意见书是《原法律意见书》和《补充法律意见书》的补充性文件，为发行 人本次发行法律意见不可分割的组成部分，《原法律意见书》和《补充法律意见书》中未 被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。本所律师在《原法律意见书》和《补充法律意 见书》中的声明事项亦继续适用于本补充法律意见书。除非另有说明，本补充法律意见书 中的用词和简称的含义与《原法律意见书》一致。 基于上述，本所经办律师出具补充法律意见如下：