天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2016年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：830826 证券简称：泰瑞机械 主办券商：中泰证券 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月15 日 2.会议召开地点：天津市南开区青年路307 号二层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张义坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份8,400,000 股，占公司股份总数的84.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 1/ 11 公告编号：2017-012 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2016 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 (三)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《2016 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2/ 11 公告编号：2017-012 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 (四)审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 《2017 年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。 (五)审议通过《关于2016 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 《2016 年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决