宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券 宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017 年7 月20 日，电话通知。 2、 会议召开时间：2017 年7 月31 日上午10：00 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议主持人：董事长罗志强 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、会议审议事项 与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议: 1 / 7 公告编号：2017-019 （一）审议通过《关于2017 年半年度报告的议案》 1、议案内容：议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc）上披露 的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。 2、表决结果：同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2017 年半年度利润分配的预案》 1、议案内容：根据公司于2017 年7 月31 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc） 披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018），截止到2017 年6 月30 日，母公司未经审计的累计未分配利润为39,870,361.02 元。公司拟以目前总股本26,050,000 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利14 元（含税），共派发现金36,470,000 元 （含税）。 2、表决结果：同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4、本议案尚须提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于授权公司董事会办理公司2017 年半年度 利润分配相关事宜的议案》 1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2017 年半年度利润分配的一切相关事宜。 2、议案结果：同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。 2 / 7 公告编号：2017-019 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4、本议案尚须提交股东大会审议。 （四）补充审议通过《关于公司向关联方采购饮用水的议案》 1、议案内容：2017 年 1 月至2017 年7 月，公司向关联方宁波 市涌孝水业有限公司购买饮用水，合计交易金额 38,440.00 元人民 币；2017 年8 月-12 月，公司将继续向关联方宁波市涌孝水业有限公 司购买饮用水，交易金额不超过50,000.00 元人民币。详见同日公司 在全国股份转让系统指定披露平台（ 或 www.neeq.cc）上发布的《关联交易的公告 （补发）》（公告编号： 2017-022）。 2、表决结果：同意票为3 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。 3、回避表决情况