召开股东常会之公告公司代号：6464公司名称：台数科公告序号：1.PDFVIP

召開股東常會之公告召開股東常會之公告 召開股東常會之公告召開股東常會之公告 公司代號公司代號 ：：6464 公司名稱公司名稱 ：台數科：台數科 公司代號公司代號 ：： 公司名稱公司名稱 ：：台數科台數科 一、公告序號 ：1 二、股東會種類 ：股東常會 三、主旨 ： 台灣數位光訊科技股份有限公司董事會決議召開 105 年股東常會公告 四、依據 ： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 105 年 3 月 25 日董事會決議辦理 五、公告事項 ： （一）開會日期 ：105 年 6 月 20 日 （二）停止股票過戶起訖日期 ：105 年 4 月 22 日至 105 年 6 月 20 日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期 ： （三）開會時間 ：10 時 00 分(24 小時制) 受理股東開始報到時間 ：09 時 30 分(24 小時制) 開會地點 ： 台中市烏日區溫泉路 2 號(清新溫泉飯店宴會廳) （四）會議召集事由 ： 1.報告事項 ： (1)一○四年度營業概況報告 。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告 。 (3)一○四年度背書保證辦理情形報告 。 (4)庫藏股買回執行情形報告 。 (5)修訂第一次 「買回股份轉讓員工辦法」報告 。 (6)訂定 「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告 。 (7)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告 。 2.承認事項 ： (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案 。 (2)承認一○四年度盈餘分配案 。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補 （開會前至少四十日補行公告） 原因說明 ： ＊預擬配發現金(股利) ：6.5000 元／股(即每壹股盈餘分配 6.5000 元， 每壹股法定盈餘公積 、資本公積發放0.0000 元) ＊預擬配股(總額) ： 盈餘 －0 股，每股配發股利 0.0 元 法定盈餘公積 、資本公積－0 股，每股發放 0.0 元 ＊特別股股利 ：0.0000 元/股，可參與配發普通股 0.00 股 ＊另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00％ ＊其他 ： 3.討論事項 ： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 。 4.選舉事項 ：○無●有 全面改選董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案 ：●無○有 6.臨時動議 ： 六、辦理過戶手續 ： （一）辦理過戶日期時間 ：105 年 4 月 21 日 17 時 00 分前(24 小時制) （二）辦理過戶機構名稱 ： 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址 ： 台北市中山區建國北路一段 96 號地下一樓 電話 ： (02)2504-8125 （三）辦理過戶方式 ： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東 ，請於民國105 年 4 月 21 日(星期四)下午五時前親 臨本公司股務代理機構 「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北 路一段 96 號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105 年 4 月 21 日(最後過戶日)郵 戳 日期為憑 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代