深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行情况报告书-全国中小企业股份.PDFVIP

深圳迷你仓仓储股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二零一六年九月 目录 一、本次发行的基本情况 4 (一) 发行股票的数量 4 (二) 发行价格 4 (三) 现有股东优先认购的情况 4 (四) 发行对象及认购股份数量的情况 5 (五) 发行对象符合投资者适当性管理的要求 8 (六) 本次股票发行后，控股股东或实际控制人未发生变化 8 (七) 本次股票发行豁免中国证监会核准 9 二、发行前后相关情况对比 9 (一) 本次股票发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 .. 9 (二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董 事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 10 (三) 发行后主要财务指标变化。最近两年主要财务指标、按股票发行完成后总股本 计算的每股收益等指标的变化情况 13 三、新增股份限售安排 14 四、募集资金专户管理安排 14 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 14 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 18 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 20 八、备查文件 21 2 释义 本股票发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述含义： 迷你仓、公司、发行人 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司 大众仓储 指 中国大众仓储有限公司 圳阳投资 指 深圳市圳阳投资发展有限公司 同信盈 指 深圳市同信盈创业投资管理有限公司 股东大会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司董事会 监事会 指 深圳迷你仓仓储股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 《股票发行业务细则》 指 （试行）》 《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则 《投资者适当性管理细则》 指 （试行）》 则 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 《信息披露细则》 指