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公告编号：2017-023 证券代码：838477 证券简称：顺路工程 主办券商：招商证券 广州市顺路工程顾问股份有限公司 增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨2017年 第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州市顺路工程顾问股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2017 年6月8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布 了 《广州市顺路工程顾问股份有限公司2017年第二次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2017-022）。定于2017年6月23 日上午10 时至11时在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，股权登记 日为2017年6月19 日。 二、新增临时提案情况 2017年6月12 日，公司董事会收到公司股东杨继东先生 （截止 目前持有公司40%股份）提交的2017年第二次临时股东大会临时提 案，提案内容如下： （一） 《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财 产品的议案》。 1 / 5 公告编号：2017-023 议案内容：授权公司管理层在不影响公司主营业务的正常发展 和确保经营资金需求的情况下，对公司及公司全资子公司西藏帕拉丁 创业投资有限公司和西藏顺诚网络科技投资有限公司利用闲置资金 购买金融机构保本理财产品予以审批。 1、理财产品品种 低风险的短期 （不超过一年）的银行理财产品。 2、投资额度 在期理财产品总额以人民币8000 万元为限。 在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投 资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 3、资金来源 资金仅限于公司的自有闲置资金，不得影响公司运营。 4、授权期限 自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。 5、授权审批人 公司总经理。 （二） 《关于授权公司管理层对外股权投资额度的议案》。 议案内容：授权公司管理层在不影响公司主营业务的正常发展和 确保经营资金需求的情况下，对公司及公司全资子公司西藏帕拉丁创 业投资有限公司和西藏顺诚网络科技投资有限公司对外股权投资予 以审批。 1、股权投资形式 2 / 5 公告编号：2017-023 股权投资形式仅限于公司股权、合伙企业出资份额,不得以任何 形式实施触及重大资产重组的股权投资。 2、投资额度 授权期限内累计对外投资余额以人民币1200万元为限。 3、资金来源 资金仅限于公司的自有闲置资金，不得影响公司运营。 4、授权期限 自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。 5、授权审批人 公司总经理。 6、其他事项 （1）构成关联交易的股权投资，不纳入本次授权，需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。 （2）总经理就具体股权投资项目依照本次授权作出决定后并于实 施前，公司需披露对外投资公告或收购资产公告。 三、董事会关于增加临时提案的意见 根据 《中华人民共和国公司法》、《广州市顺路工程顾问股份有限 公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东， 可以在临时股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并将该临时提 案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围， 3 / 5