浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2017-044 浙江华正新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议通知和材料于2017 年7 月20 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议 于2017 年7 月27 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2 号公司会议室以现 场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中董事刘涛、肖琪经、郭江程、金锐、 杨维生、陈连勇现场出席会议进行表决，董事章击舟以通讯方式参与会议进行表 决，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 随着公司业务规模的不断