苏州锦富新材料股份有限公司 2013 年第三次（临时）股东大.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2013-084 苏州锦富新材料股份有限公司 2013 年第三次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）2013 年第三次(临时) 股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2013 年11 月15 日以 公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间 ⑴现场会议时间：2013 年12 月2 日(星期一)上午9:30。 ⑵网络投票时间：2013 年12 月1 日-12 月2 日，其中，通过深圳证券交易 所系统进行网络投票的时间为2013 年12 月2 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年 12 月1 日15:00 至2013 年12 月2 日15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：苏州金鸡湖新罗酒店(苏州工业园区旺墩路188 号近 现代休闲广场)。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长富国平先生主持。 6、会议出席情况 ⑴出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22 人，代表 有表决权股份226,517,860 股，占公司总股本的55.39%。公司 9 名董事、3 名 监事及3 名高级管理人员、国浩律师集团（上海）事务所2 名律师出席股东大会。 ⑵现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3 人，代表有表决权股份 212,200,000 股，占公司总股本的51.89%。 ⑶网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共19 人，代表有表决权股 份14,317,860 股，占公司总股本的3.50%。 本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具 体情况如下： 1、《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》； 参加表决的股数为:226,517,860 股，表决情况如下： 同意：226,143,710 股；反对：374,150 股；弃权：0 股，本议案以赞成股数 占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.83%获得通过。 2、《关于本次公司全资子公司ALL IN （ASIA） HOLDING CO., LIMITED 收 购帝艾斯光电（苏州）有限公司97.82%股权暨重大资产重组符合相关法律、法 规规定的议案》； 参加表决的股数为:226,517,860 股，表决情况如下： 同意：226,143,710 股；反对：374,150 股；弃权：0 股，本议案以赞成股 数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.83%获得通过。 3、《关于本次公司全资子公司ALL IN （ASIA） HOLDING CO., LIMITED 收 购帝艾斯光电（苏州）有限公司97.82%股权暨重大资产重组的议案》； 参加表决的股数为:226,517,860 股，表决情况如下： 同意：226,143,710 股；反对：374,150 股；弃权：0 股，本议案以赞成股 数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.83%获得通过。 4、《关于本次公司全资子公司ALL IN （ASIA） HOLDING CO.