苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年第三次（临时）股东大.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-075 苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年第三次(临时)股东大会通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次 会议《关于召开公司2014年第三次(临时)股东大会的决议》，公司于2014年9月 29日 （星期一）召开公司2014年第三次（临时）股东大会(以下简称：会议或股 东大会)，具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 ㈠召集人：公司董事会； ㈡会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议决议，公司召 开2014年第三次(临时)股东大会(以下简称：会议或股东大会)；会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； ㈢会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2014年9月29日（星期一）上午9:30； 2、网络投票时间：2014年9月28日-9月29日，其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月28日15:00至 2014年9月29日15:00的任意时间； 3、股权登记日：2014年9月25日 （星期四）。 ㈣会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 ㈤会议出席对象： 1、截至2014年9月25日（星期四）15:00交易结束时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； ㈥会议地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金 融中心11楼）。 二、 会议议案 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议 案》； 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》； ⑴发行股份及支付现金购买资产 2.01 交易方案及交易方式 2.02 发行股份的种类和面值 2.03 股份发行对象 2.04 股份发行方式及认购方式 2.05 定价基准日、定价依据和发行价格 2.06 标的资产 2.07 标的资产的交易价格、定价依据 2.08 发行股份数量 2.09 锁定期安排 2.10 本次发行股份的上市地点 2.11 期间损益安排 2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的处理 2.14 决议有效期 ⑵发行股份募集配套资金 2.15 发行股份的种类和面值 2.16 发行对象及认购方式 2.17 定价方式、发行价格 2.18 募集资金金额及发行数量 2.19 募集资金用途 2.20 锁定期安排 2.21 本次发行前公司滚存未分配利润的处理 2.22 上市地点 2.23 决议有效期 3、《关于苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》； 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》； 5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合上市公司 重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》； 6、《关于本次发行股份