无锡佳龙换热器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：首创证券 无锡佳龙换热器股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 无锡佳龙换热器股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会 第十八次会议于2017 年02 月24 日在公司会议室召开。会议的通知 于2017 年02 月19 日以书面送达方式发出。公司现有董事7 人，实 际出席会议7 人。会议由董事长鲁文龙主持，监事会成员、董事会秘 书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过 《关于对外投资设立控股子公司宜兴佳仁低温科技 有限公司暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容： 因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立控股子公司，基本信 息如下： 企业名称：宜兴佳仁低温科技有限公司； 企业地址：宜兴市周铁镇竺西工业集中区； 注册资本：3,000 万元人民币； 经营范围：低温技术研发、板翅、管翅换热器、低温、深冷技术 工艺开发、设备设计、制造、销售；换热器、散热器、冷却器、散热 公告编号：2017-003 条、汽车配件、空调配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶 零配件的制造、加工、销售；金属切割、冷作加工及上述产品的技术 开发、咨询服务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技 术的进出口业务. （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外，对不符合《国民经济行业分类》的以登记机关核准为准。） 具体信息以主管工商部门核定为准。 本次对外投资构成关联交易。 2 、议案表决情况： 关联董事安贵金、印强胜、金春花在审议时对本议案进行回避表 决，董事人数不足法定人数，应提交股东大会审议。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联事项，董事安贵金、印强胜、金春花回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过 《关于无锡佳龙换热器股份有限公司变更募集资金 用途的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容： 公司因经营所需，拟变更募集资金用途为购置研发设备及并购， 补充公司流动资金，对外投资设立新公司，促进公司经营和发展。 2 、议案表决情况： 同意票数为7 票；回避票数为0 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容： 公告编号：2017-003 同意召集全体股东于2017 年03 月13 日召开2017 年第一次临时 股东大会。 2 、议案表决情况： 同意票数为7 票；回避票数为0 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件 (一) 《第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 无锡佳龙换热器股份有限公司 董事会 2017 年02 月24 日