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2017-08-17 发布于江苏
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於二零一七年五月十二日举行之股东周年大会投票结果.PDF

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於二零一七年五月十二日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於百慕達註冊成立之有限公司) * 網址: (股份代號: 683) 於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會投票結果嘉里建設有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），本公司主席要求就載於日期為二零一七年四月六日之股東週年大會通告內之所有建議決議案（「該等決議案」）以書面點票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。本公司董事會欣然宣布，由於第 1 至 6C 項決議案獲大多數票贊成，該等決議案均於股東週年大會上以書面點票方式正式通過為普通決議案。該等決議案之投票結果如下：票數 (%) 普通決議案 (附註) 贊成反對 1. 接納截至二零一六年十二月三十一日止年度 1,276,700,898 0 之經審核賬目及董事會與核數師之報告。 (100.00%) (0.00%) 2. 宣布派發截至二零一六年十二月三十一日止 1,276,785,198 0 年度之末期股息。 (100.00%) (0.00%) 3. (a) 重選退任董事何述勤先生為董事。 1,269,632,201 6,372,587 (99.50%) (0.50%) (b) 重選退任董事吳繼霖先生為董事。 1,269,633,201 6,372,587 (99.50%) (0.50%) (c) 重選退任董事古滿麟先生為董事。 1,253,674,690 21,444,008 (98.32%) (1.68%) 4. 釐定董事酬金。 1,276,782,698 0 (100.00%) (0.00%) * 僅供識別 - 1 - 票數 (%) 普通決議案 (附註) 贊成反對 5. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數 1,274,669,867 2,006,000 師，並授權董事會釐定其酬金。