公司关于《宁夏荣盛商业连锁股份有限公司.PDFVIP

宁夏荣盛商业连锁股份有限公司、中泰证券股份有限 公司关于《宁夏荣盛商业连锁股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对宁夏荣盛商业连锁股份有限公司申 请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。宁夏荣盛商业连锁股份有限 公司（以下简称“公司”或“荣盛商业”或“股份公司”）、中泰证券股份有限公司（以 下简称“主办券商”）项目人员以及北京伯彦律师事务所、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进 行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构 分别出具了核查意见。涉及对《宁夏荣盛商业连锁股份有限公司公开转让说明书》 （以下简称“ 《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意 见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明 书》中以楷体加粗标明。 本回复中的字体代表以下含义：  黑体（加粗）： 反馈意见所列问题  宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复  楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 1 / 117 一、公司特殊问题 1.1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入机构投资者的 定价依据；（2 ）公司与投资者签署的协议情况。请主办券商及律师结合机构投 资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查公司引入机构投资者是否与公司 存在对赌协议或其他投资安排。 回复： （1）公司引入机构投资者的定价依据 2016 年5 月公司注册资本由2000 万增加至2630 万元，新增出资由新瑞特 信息、厚润发咨询两名机构投资者以货币资金出资。新瑞特信息、厚润发咨询为 本公司实际控制人王春生投资并控制的合伙企业。 经双方协商，本次增资价格为每股1.2 元。该价格经公司各股东充分讨论协 商，结合公司当时的经营状况及未来发展前景协商确定，该增资价格亦高于2016 年3 月31 日公司每股净资产0.97 元，定价合理，未损害公司或其他股东的利益。 已在《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“五、公司股本的形成及其变 化情况”之“ （八）2016 年5 月，股份公司第一次增加注册资本”做了如下补充披 露： 经双方协商，本次增资价格为每股1.2 元。该价格经公司各股东充分讨论协 商，结合公司当时的经营状况及未来发展前景协商确定，该增资价格亦高于2016 年3 月31 日公司每股净资产0.97 元，定价合理，未损害公司或其他股东的利益。 （2 ）公司与投资者签署的协议情况 2016 年5 月11 日，荣盛商业收到股东新瑞特信息和厚润发咨询缴纳的新增 注册资本合计人民币630 万元，出资方式为货币资金。 同时，根据新瑞特信息、厚润发咨询出具的说明、股东会大决议及公司说明， 新瑞特信息、厚润发咨询与公司之间不存在对赌协议或其他利益安排。 已在《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“五、公司股本的形成及其变 化情况”之“ （八）2016 年5 月，股份公司第一次增加注册资本”做了如下补充披 2 / 117 露： 本次增资不存在对赌协议或其他利益安排。 （3 ）请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一 步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。 新瑞特信息和厚润发咨询为公司实际控制人王春生投资并控制的合伙企业。 两合伙企业的情况如下： 新瑞特信息的统一社会信用代A75WN2T1J，类型为合伙企业 （有限合伙），成立于2016年4月16 日，合伙期限至2026年4月16 日，实缴出资额 为278万元，主要经营场所为宁夏省中卫市沙坡头区黄河花园95号楼，执行事务 合伙人为王春生，经营范围为计算机技术咨询服务，技术推广服务。新瑞特信息 共有24名合伙人，均为公司员工。 厚润发咨询的统一社会信用代A75WN2Q