北京蛙视通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券 北京蛙视通信技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京蛙视通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月11 日以邮件并电话确认的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长李倚剑主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于修改公司章程的议案》。 1、修改《公司章程》第七条原为总经理为公司的法定代表人。现修改为董 事长为公司的法定代表人。 2、修改 《公司章程》第一百一十二条原为公司设总经理1 名，由董事会聘 任或解聘。总经理为公司的法定代表人。现修改为公司设总经理1 名，由董事会 聘任或解聘。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》全文刊登于全国中小企业股份转让系统（ ） 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）通过 《关于偶发性关联交易的议案》。 公司拟向关联方北京深蓝同创科技有限公司销售公司产品，金额不超过 100 万元。具体以双方签订的协议为准。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 1 / 2 公告编号：2017-018 表决结果：关联董事申建回避表决，同意票4 票，弃权票0 票，反对票0 票 （三）通过 《关于进行证券投资的议案》。 为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营 资金需求并有效控制风险的前提下，使用不超过2000 万元人民币的自有闲置资 金进行证券投资，以提高资金收益。投资期限自本次董事会审议通过后一年。 具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统《关于利用闲置资金进行证 券投资的公告》。 表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。 （四）审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 决定于2017 年 5 月4 日上午9 ：30 在公司会议室召开关于2017 年第一次临 时股东大会。详见公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2017-022 ）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件 北京蛙视通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京蛙视通信技术股份有限公司 董事会 二○一七年四月十七日 2 / 2