宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDF

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-026 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17 号宁波继峰汽车零 部件股份有限公司B 栋三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,110,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.8746 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相 结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事冯巅、董事王继民因工作原因未能出席 本次会议，独立董事王仁和因身体原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人，全体监事均出席了本次会议； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于设立产业基金暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 109,400 99.0045 1,100 0.9955 0 0.0000 2、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 459,109,700 99.9998 800 0.0002 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 关于设立产业 1 基金暨关联交 109,400 99.0045 1,100 0.9955 0 0.0000 易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 1 关联股东宁波继弘投资有限公司、Wing