比亚迪股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会.PDFVIP

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-038 比亚迪股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月21 日召开第五届 董事会第二十八次会议，决定于2017 年9 月8 日（星期五）召开公司2017 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台， 公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开时间：2017 年9 月8 日（星期五）上午10 点。 网络投票时间：2017 年9 月7 日-9 月8 日，其中，通过深交所交易系统进 行网络投票的具体时间为2017 年9 月8 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2017 年9 月7 日下午15:00 至2017 年9 月8 日下午15:00 期间的任意时间。 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009 号公司六角大楼一 1 楼会议室。 7、股权登记日：2017 年9 月1 日（星期五） 8、出席对象： （1）A 股股东：截至 2017 年9 月1 日（星期五）下午 15：00 深圳证券 交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参 加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； 4）公司聘请的见证律师。 （ 二、会议审议事项 (一) 关于公司董事会换届选举的议案； 1、选举公司第六届董事会非独立董事 1.1 选举王传福先生为第六届董事会执行董事 1.2 选举吕向阳先生为第六届董事会非执行董事 1.3 选举夏佐全先生为第六届董事会非执行董事 2、选举公司第六届董事会独立董事 2.1 选举王子冬先生为第六届董事会独立非执行董事 2.2 选举邹飞先生为第六届董事会独立非执行董事 2.3 选举张然女士为第六届董事会独立非执行董事 (二) 关于公司监事会换届选举的议案； 1、选举公司第六届监事会监事 1.1 选举董俊卿先生为第六届监事会独立监事 1.2 选举李永钊先生为第六届监事会独立监事 2 1.3 选举黄江锋先生为第六届监事会股东代表监事 2、授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约 (三) 关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案； (四) 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案； (五) 其他需要股东大会审议的事项（如有）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。 根据公司法和公司章程的规定，上述第（一）、（二）项议案需采用累积投 票制，其中第（一）项议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累