山西兰花科技创业股份有限公司关于2005年度股东大会增加.PDFVIP

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2006—12 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2005年度股东大会增加议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已于2006年3月16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ ）公告了“山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知”，披露了公司召 开2005年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]38号《关于印发上 市公司章程指引(2006年修订) 的通知》及上海证券交易所的要求，公司 控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司于2006年4月10 日向公司董事会 提交如下新的议案：《关于修订山西兰花科技创业股份有限公司公司章程 的议案》（内容详见上海证券交易所网站 ）。董事会按照 有关规定，将上述临时议案提交公司2005年度股东大会审议。 公司2005年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二OO六年四月十日 山西兰花科技创业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇〇六年四月 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理 第二节董事会秘书 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 山西兰花科技创业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司” ）。 公司经山西省人民政府晋政函[1998]第70号文件批准，以募集方式设立,在山西 省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：1400001006916。 第三条 公司于1998年11月3日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股8，000万股。于1998年12月17日在上海证券交易上市。 第四条 公司注册名称: 中 文：山西兰花科技创业股份有限公司 英文：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE COMPANY LIMITED。 第五条 公司住所:山西省晋城市凤台东街2288号，邮政编码：048000。 第六条 公司注册资本为人民币37，125万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起