《刑事审判参考 2000年第3辑（总第8辑）》.pdfVIP

第 1 页 案例 ［第 号］ 高远非法吸收公众存款案 利用经济互助会非法集资的行为如何定性 一、基本案情 被告人高远 ，男， 年 月 日出生，个体工商户。因涉嫌 犯非法吸收公众存款罪，于 年 月 日被逮捕。 安徽省人 民检察 院六安地 区分 院 以被告人高远犯集 资诈骗 罪，向六安地区中级人民法院提起公诉。 安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明： 年 月 至 年 月间，被告人高远 以高额 “尾息” （即利息 ）为诱饵 ，利用“经济互助会 ”的形式，采取“会书 ”承诺 的方 法 ，先后“邀会 ” 组 ，其 中 万元 组 ， 万 元 组 ， 万元 组 ， 万元 组 ， 千元 组 ， 千元 组 ， 千元 组 ， 百元 组 “邀会 ”金额 万元 ，加上邀徐师有等 人会款 万元， 共非法集资总金额为 万元，放出会款总金额为 万元 ，扣 除“放会 ”款 ，高远共非法 占有他 人“上会 ”款 万 元 。此外 ， 年 月 至 年 月期间，被告人高远接受他 人 同类型 的“邀会 ”，共“上会 ” 组 ，“上会 ”总金额 万 元 ，得会 总金额 万 元 ； 年 月至 年 月 期 间，高远 以周转会款为名，以高息为诱饵，骗取王云等 人现款 第 2 页 万元 ，后称无力偿还 ，以会 帐充抵 万元，另有 万 元至今不能归还。 六安地区中级人民法院认为：被告人高远以 “邀会 ”的形式集 资诈骗 万元，并大肆用于个人及家庭挥霍，至案发时仍拒 不退还，从而导致张瑛因自杀致残，何秀如 自杀死亡，并间接造成 人 自杀而死、 人 自杀被他人抢救而未成、 人被杀，同时给苏埠 地区及与苏埠相邻的部分地区的社会稳定、经济发展、金融秩序均 造成 了严重危害，其行为 已构成集资诈骗罪 。且集资诈骗数额特 别 巨大，情节特别严重，应依法惩处。依照 《中华人 民共和 国刑法》 第一百九十二条、第一百九十九条、第五十七条第一款、第六十四 条 的规定，于 年 月 日判决如下： 被告人高远犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身， 并处没收财产十万元； 追缴被告人高远 的非法所得一百八十一万六千八百五十 元 。 一审宣判后，被告人高远不服，向安徽省高级人民法院提出上 诉 。 被告人高远上诉提出：苏埠镇其他会首的 “邀会”行为均被法 院认定为非法吸收公众存款罪，一审判决对其本人 的犯罪行为定 性不准；一审判决认定的集资诈骗数额有误。其辩护人提出，被告 人高远的 “邀会”行为不是导致何秀如、张瑛等多人 自杀死残的直 接原 因。 安徽省高级人 民法院经审理认为 ：一审判决认定上诉人高远 犯集资诈骗犯罪 的主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑 适 当，审判程序合法 ，但高远集资诈骗 的数额应为 万元 。 上诉人高