关于黄石东贝电器股份有限公司2016年股东大会的法律意见书.PDF

关于黄石东贝电器股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 致：黄石东贝电器股份有限公司 黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于2017 年5 月 24 日在位于黄石市经济技术开发区金山大道东6 号的公司会议室召开。湖北元申律师 事务所接受公司委托，指派袁丁律师、王志虹律师出席本次现场会议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）等法律法规以及《黄石东贝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2016 年度股东大会召集、召开程 序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决 程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否 则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2016 年度股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 住所：湖北省武汉市建设大道861 号武汉图书馆11 楼 电话：（86）27传真：（86）27 邮编：430015 1 / 12 法律意见书 道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下 ： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据2017 年4 月20 日召开的第六届十六次董事会 会议决议召集。 2、公司召开本次2016 年度股东大会，董事会已于会议召开 20 日以前（即2017 年4 月22 日）在《上海证券报》及《香港商报》以及在上海证券交易所网站上对召开 本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、会议地点、会 议审议事项、会议出席对象、说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、 以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门、投 票方式、时间及注意事项等，并按《股东大会规则》要求对本次股东大会拟审议议案进 行了充分批露。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并 按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 3、本次会议安排了网络投票,网络投票时间为 2017 年5 月24 日。通过上海证券 交易所网络投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 4、经核查，本次会议于 2017 年5 月24 日 14:30 在湖北省黄石市经济技术开发 区金山大道东 6 号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的 一致。 经验证，本次2016 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 住所：湖北省武汉市建设大道861 号武汉图书馆11 楼 电话：（86 ）27 传真：（86 ）27 邮编：430015 2 / 12 法律意见书 大会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，亲自出席现场的股东 及股东代理人共6 名，代表公司股份120,000,000 股，占公司股份总数的51.06%。 经核查，亲自出席现场会议的法人股东的法定代表人，均持有法定代表人身份证明 书、本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会