2016 年度报告 - 巨潮资讯.pdf

湖南中科电气股份有限公司2016 年年度报告全文 2016 年度报告 2017 年03 月 1 湖南中科电气股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管 人员)毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 工作原因 张泽云 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析－公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 259,003,029 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红 股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 2 湖南中科电气股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 优先股相关情况 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 41 第九节 公司治理 47 第十节 公司债券相关情况 52 第十一节 财务报告 53 第十二节 备查文件目录 125 3 湖南中科电气股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司 岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司 首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 星城石墨 指 湖南星城石墨科技股份有限公司、湖南中科星城石墨有限公司 斯坦投资 指 长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙） 4