中山华帝燃具股份有限公司关于重新预计与重庆一能燃具有限公司 .pdf

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2013-040 中山华帝燃具股份有限公司 关于重新预计与重庆一能燃具有限公司2013 年度日常关联交易额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 经中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议、2012 年度股东 大会批准通过了《关于与重庆一能燃具有限公司2013 年日常关联交易事项的议案》。其中，公司与重庆一 能燃具有限公司 （以下简称“重庆一能”）、以及控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司（以下简称“华 帝集成厨房”）与重庆适时燃具公司（以下简称“重庆适时”）2013 年度日常关联交易预计金额为41,000.00 万元。由于本年度川渝地区销售情况较好，公司董事会根据2013 年1-9 月份公司与重庆一能（含重庆适时） 的交易情况，预计本年度与重庆一能 （含重庆适时）日常关联交易的实际金额将达到49,000.00 万元，较 年初批准的交易金额增长19.51%。 公司于2013 年10 月25 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于重新预计与重庆一能燃具有限公司2013 年度日常关联交易额度 的议案》，该次会议没有需要回避表决的董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案需要提交股东大会审议。 预计关联交易类别和金额： 原签订的2013 上年实际发 重新预计 关联交易 按产品或劳务 年合同金额或 关联人 生的总金额 后总金额 备注 类别 细分 预计金额（含 （含税） （含税） 税） 包含华帝集成 重庆一能燃具有 厨房电器、橱 30,324.70 49,000 万 厨房与重庆适 销售货物 限公司、重庆适 41,000 万元 柜、集成吊顶 万元 元 时的预计交易 时燃具公司 金额 截至2013 年9 月30 日，公司与重庆一能（含重庆适时）累计发生的关联交易金额（含税）为37,113.37 万元。 二、关联人介绍和关联关系 1 、关联人基本情况： (1) 重庆一能燃具有限公司 ①法定代表人：张国茜 ②注册资本：500 万元 ③股东构成及股东与刘伟先生的关系： 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例 与刘伟先生关系 张国茜 430 86% 配偶 李煜森 70 14% 无 ④公司类型：有限责任公司 ⑤住所：重庆市渝中区大溪沟街 12 号华信大厦6-8# ⑥经营范围：销售厨房用具及配件、家用电器、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、汽车零部 件、装饰材料、针纺织品、文化办公用品；利用互联网销售：燃具、日用杂品。（以上