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国投新集能源股份有限公司关于向控股公司提供委托贷款的
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-046
国投新集能源股份有限公司
关于向控股公司提供委托贷款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象:1、安徽文采大厦有限公司(以下简称“文
采公司”);2、上海新外滩企业发展有限公司(以下简称“新
外滩公司”)。3、淮南新锦江大酒店有限公司(以下简称“新
锦江酒店”)。
●委托贷款金额:1、文采公司 31,012,695.41 元;2、新外
滩公司50,270,360 元;3、新锦江酒店不超过14,300 万元。合
计224,283,055.41 元。
●委托贷款期限:1 年。
●贷款年利率:6%。
一、交易概述
为保证文采公司、新外滩公司、新锦江酒店三家控股公司正
常经营,公司拟通过国投财务有限公司分别向文采公司、新外滩
1
公司、新锦江酒店提供委托贷款,贷款金额分别为31,012,695.41
元、50,270,360 元和不超过14,300 万元,合计不超过
224,283,055.41元。贷款期1年,年利率为6%。
公司于2014年10月27日召开了七届十七次董事会,会议审议
通过了《关于向控股公司提供委托贷款的议案》,同意公司通过
国投财务有限公司向文采公司、新外滩公司和新锦江酒店提供委
托贷款,该交易构成关联交易。该项关联交易金额属于公司董事
会权限范围,根据规定,不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
国投财务有限公司系经中国银监会以银监复【2008】557 号
文批准,最初由国家开发投资公司(简称“国投公司”)、德国
裕宝联合银行股份公司(后更名为“UniCredit Bank AG”)等
10 家企业共同发起设立的非银行金融机构,组织机构代码为 6。经国家工商行政管理总局登记注册,国投财务有限
公司成立于2009 年2 月11 日,注册号为100000400012063,公
司类型为有限责任公司(中外合资),注册地址为北京西城区西
直门南小街147 号9 层。国投财务有限公司设立时注册资本为5
亿元人民币,后经中国银监会以银监复[2013]334号文批准,增
资至20 亿元人民币。增资后,公司由国投公司及其所属成员单
位共8 家股东出资组建,国投公司仍是国投财务有限公司的第一
大股东,出资比例 35.6%。
经中国银监会批准,国投财务有限公司的经营范围包括:对
2
成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;
协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对
成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账
结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成
员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企
业债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;成员单位产品
的买方信贷。
截至2013 年12 月31 日,国投财务有限公司总资产
2,036,873.77 万元,净资产246,670.59万元,净利润43,557.72
万元。(以上数据经审计,审计号:信会师报字【2014】第720600
号)
截至 2014 年 6 月 30 日国投财务有限公司总资产
1,961,932.74万元,净资产261,877.16万元,净利润26,694.92
万元。(以上数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
(一)安徽文采大厦有限公司
安徽文采大厦有限公司成立于1992年,注册资本8330万元,
法定代表陈培,注册地址:安徽省合肥市益民街28号。经营范围:
住宿、演出、歌舞娱乐、餐饮服务等。文采公司是国投新集控股
子公司,国投新集持有其70%股份。
截至2013年12月31日,文采公司总资产7,420.42万元,净资
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