厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：西南证券 厦门市佳音在线股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月26 日，邮件。 2、会议召开时间：2017 年7 月10 日。 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事长。 6、会议主持人：董事长陈志钦。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-023 （一）审议通过 《关于选举陈志钦先生为厦门市佳音在线股份有限 公司第二届董事会董事长的议案》。 1、议案内容 公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全 体董事一致选举陈志钦先生（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董 事会董事长，任期三年，与本届董事任期相同，即自2017 年7 月11 日-2020 年7 月10 日。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任陈志钦先生为公司总经理的议案》。 1、议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，聘任陈志钦先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任 期三年，即自2017 年7 月11 日-2020 年7 月10 日。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-023 不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任华凯玲女士为公司副总经理的议案》。 1、议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，聘任华凯玲女士（非失信联合惩戒对象）为公司副总经理， 任期三年，即自2017 年7 月11 日-2020 年7 月10 日。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任张莉霞担任公司财务总监的议案》。 1、议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，聘任张莉霞 （非失信联合惩戒对象）为公司财务总监，任期 三年，即自2017 年7 月11 日-2020 年7 月10 日。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-023 不涉及关联交易，无需回避表决。