常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的.PDF

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-044 常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2017 年7 月28 日10:30 在公司5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017 年 7 月 23 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应 出席董事9 人，实际出席董事9 人,公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主 持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 同意公司聘任罗喜芳女士为副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会 第九次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有 限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了 《关于公司副总经理兼董事会秘书薪酬的议案》 同意公司聘任的副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士年薪为 80 万元人民币（税 前）。 详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有 限公司关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2017-045）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了 《关于公司变更独立董事的议案》 同意公司独立董事白彦春先生因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，并 提名陈良先生为公司董事会独立董事候选人。在补选的独立董事就任前，白彦春先 生仍严格依据相关规定履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的委 员职责。 详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有 限公司关于公司变更独立董事的公告》（公告编号：2017-046）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 同意公司修订《公司章程》。 详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的 《常熟市汽车饰件股份有 限公司关于修订公司章程和监事会议事规则的公告》（公告编号：2017-047）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过了 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 同意2017 年8 月 14 日 下午 14:30 在公司会议室召开2017 年第二次临时股东 大会，审议上述应由股东大会审议的事项。 详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（）、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有 限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017 年 7 月29 日