平顶山天安煤业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2012-015 平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、一、会议的召开和出席情况会议的召开和出席情况 一一、、会议的召开和出席情况会议的召开和出席情况 平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称“公司”）2011 年年 度股东大会于2012年4月19日在河南省平顶山市平安大厦以现场方 式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，代表公司 股份 1,339,742,482 股，占公司有表决权股份总数的 56.74%，本次 股东大会由公司董事会召集，董事长刘银志先生主持会议,符合 《公 司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。 二、二、议案审议情况议案审议情况 二二、、议案审议情况议案审议情况 大会听取了关于各项议案的汇报以及公司独立董事 2011 年度述 职报告，以记名投票表决方式审议并通过以下议案： 1、1、审议审议年度董事会工作报告年度董事会工作报告 11、、审议审议年度董事会工作报告年度董事会工作报告 表决结果：同意票 1,339,742,482 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 2、2、审议审议年度监事会工作报告年度监事会工作报告 22、、审议审议年度监事会工作报告年度监事会工作报告 1 表决结果：同意票 1,339,742,482 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 3、3、审议审议年度财务决算报告年度财务决算报告 33、、审议审议年度财务决算报告年度财务决算报告 表决结果：同意票 1,339,742,482 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 4、4、审议审议年度利润分配方案年度利润分配方案 44、、审议审议年度利润分配方案年度利润分配方案 表决结果：同意票 1,339,742,482 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 依据实际情况 ，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,361,164,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2 元（含 税），共计 472,232,996.40 元，占当年可供股东分配利润的 27.09%, 未分配部分用于公司的发展。 5、5、审议审议年年度报告年年度报告 （正文及摘要（正文及摘要） ） 55、、审议审议年年度报告年年度报告 （（正文及摘要正文及摘要）） 表决结果：同意票 1,339,742,482 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。 6、6、审议关于修改审议关于修改 《综合服务协议《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案》煤矿专用线收费标准的议案 66、、审议关于修改审议关于修改 《《综合服务协议综合服务协议》》煤矿专用线收费标准的议案煤矿专用线收费标准的议案 因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司、河南平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马能源