江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-095 江苏必康制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2017 年8 月1 日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议于2017 年8 月8 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议 地点在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 （江苏省新沂市钟吾南路 18 号 财政局北楼）会议室。应出席会议的董事9 人，实际到会9 人，其中独立董事3 人。董事杜琼女士、黄辉先生以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员 列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议： （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于必康制药新沂集 团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； 公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新 沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）拟使用不超过20 亿元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期 限不超过12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用，预计发生额将超过公司2016 年12 月31 日经审计净资产83.11 亿元的50% 。 内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 （ ）上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司 1 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，公司监事会和独立财务顾问 中德证券有限责任公司对该报告出具了核查意见，相关意见具体内容登载于巨潮 资讯网 （ ）。 该议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 （二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于申请发行中期票 据的议案》； 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据发展需要， 按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非 金融企业中期票据业务指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行中期票据。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信 息披露网站巨潮资讯网（ ）上的《关于申请发行中期票 据的公告》。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于巨潮资 讯网上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 （三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于提请股东大会授 权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》； 为了有效完成公司发行中期票据的相关工作，公司董事会提请股东大会授权 公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜。内容详见公司登 载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）上 的《关于申请发行中期票据的公告》。 该议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 （四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于下属子公司发行 境外美元债券并由公司提供担保的议案》； 为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，公司下属子公司香港亚洲第 一制药控股有限公司拟新设境外全资子公司为发行主体发行境外美元债券。内容 详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 2 （ ）上的《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司 提供担保的公告》。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，内容详见公司登载于巨