江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决.PDF

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-94 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会 第十六次临时会议于2017 年7 月9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017 年7 月5 日 送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于筹划发行 （一） 股份购买资产事项继续停牌的议案》。 由于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大， 交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2 个月内完 成。为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次 发行股份购买资产事项的顺利进行，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所 申请公司股票自2017 年7 月12 日开市起，继续停牌且不超过1 个月，累计停牌 时间自首次停牌之日（2017 年5 月12 日）起不超过3 个月。 《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》2017 年7 月12 日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）。 （二）会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于收购能源 研究院100%股权暨关联交易的议案》。 根据公司战略发展规划和经营需求，为搭建产业技术联盟，引领能源互联网 学研产联合发展方向，使公司能源互联网业务发展获得核心技术支撑，公司拟以 自筹现金方式向公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业” 或“交易对手”）收购其持有的江苏爱康能源研究院有限公司（以下简称“能源 研究院”）100%的股权。 2017 年 6 月，爱康实业对能源研究院进行增资，能源研究院的实收资本由 原来的1,500 万增至2,200 万；截止2017 年6 月30 日，能源研究院的净资产为 88.94 万元。本次收购能源研究院的交易金额以其2017 年6 月30 日的净资产88.94 万元人民币作价。 能源研究院的基本情况如下： 项目 内容 企业名称 江苏爱康能源研究院有限公司 统一社会信用代码 913205820618980297 注册地址 张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1 幢 法定代表人 邹承慧 注册资本 2,200 万元人民币 公司类型 有限责任公司（法人独资） 可再生能源、能源互联网及低碳环保领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询及相关的技术服务；储能电池与设备及其关键材料、环保节能产品、 可再生能源产品、智能互联设备、电子产品、电机控制产品、汽车控制器、 电动工具与设备、智能家居产品的研发、设计及相关技术服务；储能电池 及关键材料（电极、电解质、连接器、封装）、石墨及其非金属矿物制品、 主营业务