江西增鑫牧业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券 江西增鑫牧业科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 、会议召开情况 江西增鑫牧业科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董 事会第十七次会 于2017 年 7 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开。 会议通知已于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知公 司全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人， 会议由公司董事长、总经理曾年根先生主持，本次董事会的召集和召 开程序符合 《中华人民共和国公司法》及 《江西增鑫牧业科技股份有 限公司章程》 （以下简称 “《公司章程》”）等的规定。公司监事及 相关人员列席了本次会 。 二、会议表决议案情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审 通 过了以下决 ： （ ）审议通过了 《关于补充审议关联交易的议案》； 截至2017年6月30 日，因关联方扩大产能，与公司的订单量增加， 导致偶发性关联交易情况如下： 1 公告编号：2017-036 1、超出预计金额的关联交易 （1 ）公司与东营正邦生态农业发展有限公司的关联交易实际发 生 金 额 17,508,501.36 元 ，本 次 公司 追 认 增 加 关联 交 易 金 额 15,508,501.36元 （公司2017年4 月24 日第一届董事会第十五次会议和 2017年5月15 日2016年年度股东大会审议通过了 《关于增加2017年度 日常性关联交易预计的议案》，其中预计与东营正邦生态农业发展有 限公司的关联交易金额为200万元 ）。 （2 ）公司与上饶市正邦生态农业有限公司的关联交易实际发生 金额4,601,250.11元，本次公司追认增加关联交易金额3,601,250.11元 （公司2017年4 月24 日第一届董事会第十五次会议和2017年5月15 日 2016年年度股东大会审议通过了《关于增加2017年度日常性关联交易 预计的议案》，其中预计与上饶市正邦生态农业有限公司的关联交易 金额为100万元 ）。 2 、偶发性关联交易 公司与山东正邦生态农业发展有限公司发生关联交易金额 23,160.55元。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：林智毅先生作为关联董事已回避表决。 本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 （二）审议通过了 《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的 议案》。 公司定于2017年7月31 日召开2017年第四次临时股东大会，审 2 公告编号：2017-036 上述第 （一 ）项议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江西增鑫牧业科技股份有限公司