江西网优科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券 江西网优科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月15 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月15 日17 时00 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月10 日。股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3 、江西博韬律师事务所律师。 1 公告编号：2017-017 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于江西网优科技股份有限公司2016 年年度报告及摘要的议 案》； （二）审议《关于江西网优科技股份有限公司2016 年度董事会工作报告的 议案》； （三）审议《关于江西网优科技股份有限公司2016 年度监事会工作报告的 议案》； （四）审议《关于江西网优科技股份有限公司2016 年度财务决算报告的议 案》； （五）审议《关于江西网优科技股份有限公司2017 年度财务预算报告的议 案》； （六）审议《关于江西网优科技股份有限公司2016 年度利润分配的议案》； （七）审议 《关于江西网优科技股份有限公司购买理财产品的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明 文件到公司进行登记：1、自然人股东亲自出席会议须持本人身份证、持股凭证、 证券账户卡；2 、委托代理人出席会议须持身份证、委托人身份证（复印件）、持 股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡；3 、法定代表人代表法人股东出席会 议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照（复印件）；4 、 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照（复印件）；5 、出席本次会议的股 东及股东代表可用信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2017 年5 月15 日9 时00 分至2017 年5 月15 日10 时 00 分 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 2 公告编号：2017-017 （一）会议联系方式 联系地址：江西省萍乡市安源区文化路步行街K 栋三楼 联系电话：0799-2181987 传真号码：0799-2181888 邮政编码：337000 联系人：肖蓬波 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）《江西网优科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》； （二）《江西网优科技