清远市美佳乐环保新材股份有限公司第一届监事会第四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：871514 证券简称：美佳乐 主办券商：银河证券 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、会议召开情况 公司第一届监事会第四次会议于2017 年7 月14 日下午15 点在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2017 年7 月 11 日发出。公司应出席会议监事3 人，实际出席会议的监事3 人， 由罗倩婷女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、会议议案及表决情况 审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》。 1、议案内容 公司原监事黄首达因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事 职务。根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名李佩凤为公 司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满 为止。 李佩凤简介： 李佩凤，女，汉，1973 年 2 月出生，大专学历，中国国籍，无 境外永久居留权。2003 年6 月至2006 年6 月，任广州市钜彩电脑用 品有限公司财务经理一职；2006 年7 月至2007 年11 月，任广州市 华星实业投资有限公司会计一职；2007 年12 月至今，任广州市鸿景 1 公告编号：2017-013 投资有限公司财务经理一职。 现拟任清远市美佳乐环保新材股份有限公司监事。 李佩凤女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对 象。 2、表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 3、本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《清远市美佳乐环保新材股份有限公司第一届监事会第四次会 议决议》 特此公告。 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 监事会 2017 年7 月18 日 2