湖北金旭农业发展股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江证券 湖北金旭农业发展股份有限公司 二〇一六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月28 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区软件园中路光谷软件 园6 期E5 栋602 室本公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份136,578,848 股，占公司股份总数的92.56%。 二、议案审议情况 1 / 9 公告编号：2017-012 (一)审议通过《二〇一六年董事会工作报告》 1.议案内容 董事会工作报告分别从2016 年公司经营情况、投资情况、财务 状况、董事会召开情况、执行股东大会决议情况等几方面对董事会 2016 年的工作情况进行说明。 2.议案表决结果： 同意股数 136,578,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《二〇一六年监事会工作报告》 1.议案内容 监事会工作报告对监事会2016 年的会议召开情况进行了说明， 并对公司依法运作情况、财务状况、重大收购情况、资产出售情况、 股权转让情况、关联交易和对外担保情况等方面发表了独立意见。 2.议案表决结果： 同意股数 136,578,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 2 / 9 公告编号：2017-012 (三)审议通过《关于二〇一六年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 二〇一六年年度报告及摘要已于2017 年4 月7 日在全国中小企 业股份转让系统网站（）进行披露，公告文 件的名称分别为《湖北金旭农业发展股份有限公司2016 年年度报告》 及《湖北金旭农业发展股份有限公司2016 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 136,578,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 (四)审议通过 《二〇一六年度财务决算报告》 1.议案内容 财务决算报告对公司截至2016 年12 月31 日的财务状况和2016 年度的经营成果和现金流量进行了分析。 2.议案表决结果： 同意股数 136,578,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 3 / 9