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第五届监事会第十七次会议决议公告
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-019
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015 年
6 月26 日上午9:00 －12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于2015 年6 月19 日分别
以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。公司全
体监事在规定时间内提交了书面议案表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司拟转让部分资产的议案》 （详见上交所网站http://
）
同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2015 年7 月1 日~2016 年6 月30 日期间
向控股股东北京矿冶研究总院借款，本次借款总额累计不超过3000 万元人民币，单笔
借款金额不超过1000 万元，每笔借款期限不超过1 年，借款利率按中国人民银行同期
贷款利率执行。
该议案将提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司采购设备的议案》 （详见上交所网站http://
）
同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十六日
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