第五届董事会第五十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－081 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五十次 会议于2017年8月8 日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电 子邮件和电话的方式送达给全体董事）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决 董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股 份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董 事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于孙公司房产对外 出租的议案》。 为提高公司资产利用率，获取稳定的租金收入，董事会同意孙公司鹏胤投资 管理（上海）有限公司、豪琛投资管理（上海）有限公司将所持上海恒基旭辉中 心相关房产出租给河北沐忆文化传播有限公司作为办公场所。根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，经公司董事会审议通过后无 需再提交公司股东大会审议批准。 详情请见公司刊登于2017年8月9 日巨潮资讯网（）的相 关公告。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 1 深圳市惠程电气股份有限公司 董 事 会 二零一七年八月九日 2