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关于武汉同力智能系统股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 二零一六年三月 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业 务规则”），武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“同力智能”或“公司”） 就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌 并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准，并拟向全国股份转让系统公司 提交挂牌申请。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定（试行）》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主 办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），广州证券股份有限 公司（以下简称“广州证券”）对同力智能的财务状况、业务情况、公司治理、 公司合法合规事项等进行了尽职调查，对同力智能本次申请进入全国股份转让系 统挂牌并公开转让出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 广州证券推荐同力智能挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作 指引》的要求，对同力智能进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情 况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等。项目小组与同力智能董事长、总经理及部分董事、监事、 员工进行了交谈，并与公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所、中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）、北京京都中新资产评估有限公司相关人员进行了交流； 查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文件、纳税凭证 等，了解公司的经营状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职 调查，项目小组出具了《广州证券股份有限公司关于武汉同力智能系统股份有限 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》（以下简称“尽职 调查报告”）。 二、同力智能符合挂牌条件的说明 （一）依法设立且存续满两年 2 同力智能前身系武汉同力机电有限公司（以下简称“有限公司”），成立于 1999 年 3 月 9 日，并于2015 年 8 月 10 日和8 月 12 日经有限公司股东会批准， 有限公司以经审计的账面净资产 1,952.81 万元（2015 年 7 月 31 日为基准日）， 折合股本 15,000,000 股，整体变更为股份公司，股份公司股本总额不高于经审计、 评估的净资产值。2015 年 10 月 19 日，经武汉市工商行政管理局批准，股份公 司成立，法定代表人为贺力，注册资本为 1,500.00 万元，公司住所为武汉市洪山 区珞狮路 122 号。公司整体变更履行了工商变更手续，合法有效。公司 2013 年 度、2014 年度均已通过工商年检。 公司近两年内实际控制人未发生变更；有限责任公司整体变更为股份有限公 司，公司以经审计的账面净资产折股，其存续期限可以自有限公司 1999 年 3 月 9 日成立之日起连续计算，公司存续已满两年。综上所述，公司符合《业务规则》 2.1 第一款第（一）项的规定，《挂牌条件指引》第一条的规定。 （二）业务明确，具有持续经营能力 公司是工业自动化领域整体解决方案提供商，从事工业自动化行业的控制系 统集成及第三方控制产品的分销。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-11 月审计报告显示，公司在 2013 年、2014 年及 2015 年 1-11 月的主营业务收入分别为 47,322,062.63 元、34,569,637.01 元和 40,484,338.60 元，均占当期营业总收入比例分别为 100%。公司主营业务明确， 报告期内没有发生变化。公司的主营业务收入在近两年内相对稳定，具有持续经 营能力。 综上所述，公司符合《业务规则》2.1第一款第（二）项的规定，《挂牌条件 指引》第二条的规定。 （三）公司治理机制健全，合法规范运营 自 1999 年有限责任公司成立时起，公司就逐步建立起基本符合现代企业制 度要求的公司治理结构